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海赛电装第二届董事会第十四次会议决议公告鹿

2019-05-27/    蒙特卡罗474官方网站

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  公告编号:2015-029 证券代码:830914 证券简称:海赛电装 主办券商:山西证券 长沙海赛电装科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、蒙特卡罗474官方网站准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 长沙海赛电装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第十四次会议于 2015 年 11月 8日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由董事长胡益雄先生主持,本次会议应到董事 5人,实际出席会议并表决的董事共 5人,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议,表决通过了下列事项: (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案主要内容:鉴于本公司第二届董事会任期届满,鹿港文化为了促 进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名胡益雄、成新明、陈志霏、唐波、胡洛连任公告编号:2015-029 公司第三届董事会董事。任期自 2015年 11月 8日 起至 2018年 11 月 7日止。 2、议案表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》 1、议案主要内容:根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规之规定,公司拟定于2015年11月25日以现场的方式召开公司2015 年第四次临时股东大会。审议如下议案: 《关于公司董事会换届选举的议案》 《关于公司监事会换届选举的议案》 2、议案表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件《长沙海赛电装科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 特此公告! 长沙海赛电装科技股份有限公司董事会 2015年11月10日

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