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鹿港文化海赛电装2015年第二次临时股东大会决议

2019-06-04/    蒙特卡罗474官方网站

编者按:

公告编号:2015-15 证券代码:830914 证券简称:海赛电装 主办券商:山西证券 长沙海赛电装科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容

  公告编号:2015-15 证券代码:830914 证券简称:海赛电装 主办券商:山西证券 长沙海赛电装科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015年 5月 30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长胡益雄先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11人,持有表决权的股份 20,000,000股,占公司股份总数的 100%。 二、议案审议情况 公司已于 2015年 5月 15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 公告编号:2015-15 (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。 1.议案内容公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过 20 万股(含本数),预计募集资金总额不超过 100万元人民币(含 100万元)。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。详见《长沙海赛电装科技股份有限公司股票发行方案》。 2.议案表决结果 同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程

  的议案》。 1.议案内容 鉴于公司以未分配利润转增股本及公司股票发行事宜,以及根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的有关规定,修改公司章程有关条款,修改内容详见修订后的《公司章程》。并授权董事会办理工商变更登记事宜。 2.议案表决结果 同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 公告编号:2015-15 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 1.议案内容提请股东大会授权董事会按照全国中小企业股份转让系统公司 的要求全权办理本次股票发行的具体事宜,并确认董事会已就公司本次股票发行进行的工作。 2.议案表决结果 同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (四)审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的认购合同的议案》。 1.议案内容公司将与发行对象签署附生效条件的认购合同。鹿港文化 2.议案表决结果 同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号:2015-15 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 三、备查文件目录经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》长沙海赛电装科技股份有限公司董事会 2015年 6月 1日

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